学校法人運営のための書式と解説

第１編　寄附行為施行細則の逐条解説
第１章　総　則
第２章　理事会及び理事
第１節　理事会の権限
第２節　理事会の運営
第３節　業務決定の委任
第４節　理事会への報告
第５節　理事の義務
第３章　監　事
第４章　評議員会及び評議員
第５章　雑　則
附　則
諸規程作成例１　寄附行為施行細則
１　寄附行為施行細則の意義　　
２　形式的効力　　
３　内部統制システムとの関係　　
４　寄附行為施行細則に定めるべき事項　　
第２編　学校法人管理の諸規程・書式の作成例
Ⅰ　理事、理事会及び理事選任機関
１　理　事
書式１　就任承諾書（理事）
（１）　承諾の意思表示　　
（２）　届　出　　
書式２　就任承諾書（理事長、代表業務執行理事、業務執行理事）
（１）　委任契約の内容変更　　
（２）　登　記　　
（３）　届　出　　
書式３　委嘱状（理事）
（１）　理事への就任　　
（２）　理事の任期　　
（３）　補欠の理事の任期　　
書式４　辞任届（理事）
（１）　委任契約の解除　　
（２）　辞任届　　
（３）　合意解除　　
書式５　退任時の誓約書（理事）
（１）　誓約書の目的　　
（２）　誓約書の記載事項　　
２　理事会
諸規程作成例２　理事会運営規程
（１）　理事会運営規程の意義　　
（２）　各条文の趣旨等　　
（３）　内部統制システムとの関係　　
諸規程作成例３　常任理事会設置規程
（１）　常任理事会の意義　　
（２）　寄附行為の規定及び内部統制システムとの関係　　
（３）　常任理事会の構成員等　　
（４）　常任理事会の審議事項　　
書式６　理事会招集通知
（１）　理事会の招集権者　　
（２）　招集通知の記載事項　　
書式７　意思表示書面（理事会）
（１）　書面等による出席　　
（２）　委任の可否　　
（３）　定足数及び決議要件の判断　　
（４）　議案の修正　　
書式８　理事会招集通知（理事長が欠けたとき）
（１）　理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるとき　　
（２）　招集通知の記載事項　　
書式９　理事による理事会招集請求書
（１）　理事会の招集権　　
（２）　理事による理事会の招集請求　　
書式10　理事会招集通知（招集請求後の各理事による招集）
（１）　理事会の招集義務　　
（２）　理事による理事会の招集　　
（３）　招集通知の記載事項　　
書式11　監事による理事会招集請求書
（１）　監事の報告義務　　
（２）　理事会の招集請求　　
書式12　理事会招集通知（招集請求後の監事による招集）
（１）　理事会の招集義務　　
（２）　監事による理事会の招集　　
（３）　招集通知の記載事項　　
書式13　理事会招集手続省略の同意書
（１）　理事会の招集手続の省略　　
（２）　同意書の記載事項　　
書式14　理事会への職務執行状況の報告書
（１）　理事会への報告義務　　
（２）　報告の内容　　
書式15　理事会報告事項の通知書
（１）　理事会への報告　　
（２）　報告事項の通知　　
（３）　定期報告　　
書式16　理事会議事録（報告事項省略）
（１）　議事録の作成　　
（２）　署名・記名押印の要否　　
書式17　理事会議事録
（１）　議事録の記載事項　　
（２）　出席者の記載　　
（３）　署名又は記名押印　　
（４）　議案に対する賛否の記載　　
（５）　出席者の発言の記載　　
（６）　議事録の保管　　
３　理事選任機関
諸規程作成例４　理事選任機関運営規程
（１）　理事選任機関運営規程の意義　　
（２）　前提となる寄附行為の条文例　　
（３）　理事選任機関運営規程に定めるべき内容　　
書式18　就任承諾書（理事選任委員会委員）
（１）　承諾の意思表示　　
（２）　届出等の要否　　
書式19　委嘱状（理事選任委員会委員）
（１）　就　任　　
（２）　任　期　　
書式20　辞任届（理事選任委員会委員）
（１）　準委任契約の解除　　
（２）　辞任届　　
（３）　合意解除　　
書式21　退任時の誓約書（理事選任委員会委員）
（１）　誓約書の目的　　
（２）　誓約書の記載事項　　
書式22　理事選任委員会招集通知
（１）　理事選任機関の招集権　　
（２）　招集通知の記載事項　　
書式23　監事による理事選任委員会招集請求書
（１）　監事の報告義務　　
（２）　理事選任機関の招集　　
（３）　招集請求書の記載事項　　
書式24　理事選任委員会招集通知（招集請求後の監事による招集）
（１）　監事による招集の手続　　
（２）　招集通知の記載事項　　
書式25　理事選任委員会議事録
（１）　議事録の記載事項　　
（２）　出席者の発言の記載　　
（３）　署名又は記名押印　　
Ⅱ　監事及び会計監査人
諸規程作成例５　監事監査規程（大臣所轄学校法人等）
（１）　監事の職務に関する法令の定め　　
（２）　決算における監事監査のスケジュール　　
（３）　内部統制システムとの関係　　
諸規程作成例６　監事監査規程（大臣所轄学校法人等以外の法人）
（１）　監事の職務に関する法令の定め　　
（２）　決算における監事監査のスケジュール　　
（３）　内部統制システムとの関係　　
書式26　就任承諾書（監事）
（１）　承諾の意思表示　　
（２）　届　出　　
書式27　委嘱状（監事）
（１）　監事への就任　　
（２）　監事の任期　　
（３）　補欠の監事の任期　　
書式28　監事選任議案に関する同意を求める文書
（１）　監事の選任に関する手続　　
（２）　同意の方法　　
書式29　監事選任議案に関する監事の同意書
（１）　監事の選任に関する手続　　
（２）　理事会の議事録へ記載する方法　　
書式30　監事の選任を評議員会の議題とすることの請求書
（１）　理事に対する請求　　
（２）　請求書の記載事項　　
書式31　常勤監事の選定、解職に関する監事の合意書
（１）　常勤監事の選定義務　　
（２）　常勤監事の選定、解職の手続　　
書式32　辞任届（監事）
（１）　委任契約の解除　　
（２）　辞任届　　
（３）　合意解除　　
書式33　退任時の誓約書（監事）
（１）　誓約書の目的　　
（２）　誓約書の記載事項　　
書式34　辞任した監事への評議員会開催通知書
（１）　評議員会への出席　　
（２）　通知書の記載事項　　
書式35　監査報告書
（１）　監事の職務　　
（２）　決算手続の規定の財産目録への準用　　
（３）　計算関係書類等に関する監査報告書の記載事項　　
（４）　事業報告書等に関する監査報告書の記載事項　　
（５）　監査報告書の形式　　
（６）　公　表　　
書式36　就任承諾書（会計監査人）
（１）　承諾の意思表示　　
（２）　届　出　　
書式37　委嘱状（会計監査人）
（１）　会計監査人への就任　　
（２）　会計監査人の任期　　
書式38　辞任届（会計監査人）
（１）　委任契約の解除　　
（２）　辞任届　　
（３）　合意解除　　
書式39　会計監査人の選任、解任、不再任議案に関する監事の合意書
（１）　会計監査人の選任の手続　　
（２）　合意書の作成　　
（３）　理事会の議事録へ記載する方法　　
書式40　会計監査人の解任に関する監事の合意書
（１）　監事の合意による解任　　
（２）　合意書の作成　　
書式41　辞任した会計監査人への評議員会開催通知書
（１）　評議員会への出席　　
（２）　通知書の記載事項　　
書式42　一時会計監査人職務代行者の選任、解任に関する監事の合意書
（１）　一時会計監査人職務代行者の選任及び解任　　
（２）　合意書の作成　　
書式43　会計監査人の報酬決定に関する同意を求める文書
（１）　会計監査人の報酬の決定　　
（２）　同意の方法　　
書式44　会計監査人の報酬に関する監事の同意書
（１）　会計監査人の報酬の決定に関する手続　　
（２）　理事会の議事録へ記載する方法　　
Ⅲ　評議員及び評議員会
１　評議員
書式45　就任承諾書（評議員）
（１）　承諾の意思表示　　
（２）　充て職の場合　　
（３）　届　出　　
書式46　委嘱状（評議員）
（１）　評議員への就任　　
（２）　評議員の任期　　
（３）　補欠の評議員の任期　　
書式47　辞任届（評議員）
（１）　委任契約の解除　　
（２）　辞任届　　
（３）　合意解除　　
書式48　退任時の誓約書（評議員）
（１）　誓約書の目的　　
（２）　誓約書の記載事項　　
２　評議員会
諸規程作成例７　評議員会運営規程
（１）　評議員会運営規程の意義　　
（２）　各条文の趣旨等　　
書式49　評議員会招集通知
（１）　評議員会の招集権者　　
（２）　理事会による評議員会の招集の決定　　
（３）　招集通知の発出　　
書式50　意思表示書面（評議員会）
（１）　書面等による出席　　
（２）　委任の可否　　
（３）　定足数及び決議要件の判断　　
（４）　議案の修正　　
書式51　評議員による評議員会招集請求書
（１）　招集請求の要件　　
（２）　請求書の記載事項　　
書式52　評議員会招集通知（招集請求後の評議員による招集）
（１）　評議員による評議員会の招集　　
（２）　招集通知の記載事項　　
書式53　監事による評議員会招集請求書
（１）　監事の報告義務　　
（２）　評議員会の招集請求　　
書式54　評議員会招集通知（招集請求後の監事による招集）
（１）　評議員会の招集請求　　
（２）　監事による評議員会の招集　　
（３）　招集通知の記載事項　　
書式55　情報通信技術利用方法による評議員会招集通知の承諾書、撤回書
（１）　評議員の承諾　　
（２）　承諾書の記載事項　　
（３）　承諾の撤回　　
（４）　定時評議員会の提供書類　　
書式56　評議員会の延期又は続行に係る日時・場所の通知書
（１）　評議員会の延期又は続行　　
（２）　通知書の記載事項　　
書式57　評議員会招集通知省略の同意書
（１）　評議員会の招集手続の省略　　
（２）　同意書の記載事項　　
書式58　評議員会の議題追加請求書
（１）　評議員会の議題　　
（２）　議題追加請求の時期　　
書式59　評議員会の議案提出書
（１）　評議員の議案提出権　　
（２）　議案提出の方法　　
書式60　評議員会の議案の要領通知請求書
（１）　議案の要領の通知請求　　
（２）　議案の要領通知請求の方法　　
書式61　評議員会の議題追加請求書兼議案提出書兼議案要領通知請求書
（１）　評議員による議題追加請求等　　
（２）　書面の記載事項　　
書式62　評議員会報告事項省略の通知書、同意書
（１）　評議員会への報告の省略　　
（２）　通知書及び同意書の記載事項　　
書式63　評議員会議事録（報告事項省略）
（１）　議事録の作成　　
（２）　署名・記名押印の要否　　
書式64　評議員会議事録
（１）　議事録の記載事項　　
（２）　出席者の記載　　
（３）　署名又は記名押印　　
（４）　議案に対する賛否の記載　　
（５）　出席者の発言の記載　　
（６）　議事録の保管　　
Ⅳ　役員等の責任、報酬等
１　理　事
諸規程作成例８　役員及び評議員の報酬等の支給の基準
（１）　報酬基準の策定義務　　
（２）　報酬基準に関する手続　　
（３）　報酬基準の内容　　
（４）　報酬基準の備置き　　
（５）　公　表　　
諸規程作成例９　役員及び評議員の報酬等の支給の基準（無報酬とする場合）
書式65　責任限定契約書
（１）　役員等の損害賠償責任　　
（２）　責任限定契約の必要性　　
（３）　契約書の内容　　
（４）　責任限定契約の締結の手続　　
書式66　補償契約書
（１）　役員等の損害賠償責任　　
（２）　補償契約とは　　
（３）　契約書の内容　　
（４）　補償契約の締結の手続　　
Ⅴ　その他の学内諸規程
諸規程作成例10　理事職務権限規程
（１）　内部統制システムの整備　　
（２）　理事職務権限規程の意義　　
諸規程作成例11　コンプライアンス推進規程
（１）　内部統制システムの整備　　
（２）　コンプライアンス推進規程の意義　　
諸規程作成例12　リスク管理規程
（１）　内部統制システムの整備　　
（２）　リスク管理規程の意義　　
諸規程作成例13　内部通報規程
（１）　公益通報者保護法に基づく体制の整備　　
（２）　内部統制システムとの関係　　
諸規程作成例14　ハラスメント防止規程
（１）　ハラスメントに関する法律の定め　　
（２）　ハラスメント防止規程の内容　　
諸規程作成例15　書類閲覧規程：詳細版
（１）　書類の備置き及び閲覧　　
（２）　書類閲覧規程の意義　　
諸規程作成例16　書類閲覧規程：簡易版
事項索引