実践 会社規程文例集

第１編　IPOや優良企業を目指すために必要となる基本的な規程

第１章　経営関係
第１　定　款
１　作成の目的
２　作成のポイント
３　出資の履行
４　役員の任期
５　商業・法人登記事務の取扱いについて
図表１　定款の基本的な条文の構成（取締役会＋監査役会の場合）
図表２　定款作成のチェックリスト
例１　定款（取締役会＋監査役の場合を基本としたもの）
第２　取締役会規程
１　作成の目的
２　作成のポイント
図表３　取締役会規程作成のチェックリスト
例２　取締役会規程
例３　取締役会議事録
第３　監査役会規程
１　概　要
２　監査役会の役割
３　監査役会の議事録
４　作成のポイント
図表４　監査会規程作成のチェックリスト
例４　監査役会規程
第４　監査等委員会規程
１　監査等委員の選任と目的
２　監査等委員会の招集
３　監査等委員会の職務
図表５　監査等委員会設置会社の構成
図表６　監査等委員会規程作成のチェックリスト
例５　監査等委員会規程
例６　監査等委員会議事録
第５　指名委員会規程
１　指名委員会とは
２　指名委員の選任
３　指名委員会の招集
４　指名委員会の決議
５　指名委員会に対する報告
図表７　指名委員会等設置会社の構成
図表８　指名委員会規程作成のチェックリスト
例７　指名委員会規程
第６　監査委員会規程
１　監査委員会とは
２　監査委員会の職務
３　監査委員の選任
４　監査委員会の招集
５　監査委員会の決議
６　監査委員会に対する報告
図表９　指名等委員会設置会社（監査委員会）の構成
図表10　監査委員会規程作成のチェックリスト
例８　監査委員会規程
第７　報酬委員会規程
１　報酬委員会とは
２　報酬委員会の職務
３　報酬委員の選任
４　報酬委員会の招集
５　報酬委員会の決議
６　報酬委員会に対する報告
図表11　指名委員会等設置会社（報酬委員会）の構成
図表12　報酬委員会規程作成のチェックリスト
例９　報酬委員会規程
第８　執行役会規程
１　執行役とは
２　執行役の職務と執行役会
図表13　執行役会規程作成のチェックリスト
例10　執行役会規程
第９　執行役員規程
１　執行役員制度とは
２　執行役員の選任
３　執行役員との契約関係
図表14　執行役員規程作成のチェックリスト
例11　執行役員規程
第10　内部監査規程
１　内部統制システム構築義務（会社法）
２　金融商品取引法による内部統制
３　内部監査
図表15　内部監査規程作成のチェックリスト
例12　内部監査規程
第11　役員報酬規程
１　役員報酬の決議
２　コーポレートガバナンス・コード
３　具体的な役員報酬の内容
図表16　役員報酬規程作成のチェックリスト
例13　役員報酬規程
例14─１　取締役報酬等の決定方針に関する取締役会議事録（抄）
例14─２　取締役の月額報酬額に関する取締役会議事録（抄）
例14─３　取締役の賞与に関する株主総会議事録（抄）
例15　役員出張旅費規程
例16　役員交際費規程
第12　株主名簿
１　株主名簿とは
２　株主名簿記載事項
３　株主名簿の効力
４　株主名簿の閲覧・請求
図表17　株主名簿作成のチェックリスト
例17　株主名簿
例18　株主名簿（全体版）
例19　株主総会招集通知
例20　定時株主総会議事録

第２章　組織関係
第１　組織・業務分掌規程
１　組織規程とは
２　業務分掌規程とは
図表18　組織・業務分掌規程作成のチェックリスト
例21　組織規程
例22　組織図
例23　業務分掌規程
第２　職務権限規程
図表19　職務権限規程作成のチェックリスト
例24　職務権限規程
例25　職務権限基準表
第３　稟議規程
図表20　稟議規程作成のチェックリスト
例26　稟議規程
例27　稟議書

第３章　業務管理関係
第１　予算管理規程
１　予算管理規程とは
２　予算管理の組織
３　予算管理とは
４　予算編成の修正
５　予算実績差異分析と報告
図表21　予算管理規程作成のチェックリスト
例28　予算管理規程
第２　株式取扱規程
１　株式取扱規程とは
２　上場会社の場合
３　株主名簿管理人
４　株式取扱規程の構成
図表22　株式取扱規程作成のチェックリスト
例29　株式取扱規程
第３　与信管理規程
１　与信管理規程の意義
２　与信管理規程の注意点
図表23　与信管理フロー
図表24　与信管理規程作成のチェックリスト
例30　与信管理規程
例31　取引先チェックシート
例32　与信限度額判定シート
第４　グループ会社管理規程
１　グループ会社管理規程とは
２　グループ会社管理規程を規定しないとどうなるか
３　グループ会社管理規程の内容
４　利益相反に関するリスク
図表25　グループ会社管理規程作成のチェックリスト
例33　グループ会社管理規程
第５　販売管理規程
１　販売管理規程とは
２　販売管理規程の前提
３　販売管理規程に含まれる内容
図表26　販売管理規程作成のチェックリスト
例34　販売管理規程
第６　購買管理規程
１　購買管理規程とは
２　購買管理規程作成の注意点
図表27　購買管理規程作成のチェックリスト
例35　購買管理規程
第７　外注管理規程
１　外注管理規程とは
２　外注管理の注意点
図表28　外注管理規程作成のチェックリスト
例36　外注管理規程
第８　棚卸資産管理規程
１　棚卸資産とは
２　棚卸資産管理規程とは
３　棚卸資産の評価基準について
図表29　棚卸資産管理規程作成のチェックリスト
例37　棚卸資産管理規程
例38　棚卸資産実地棚卸実施要領
第９　固定資産管理規程
１　固定資産の重要性
図表30　固定資産購入のイメージ
２　固定資産管理プロセス
３　固定資産に関する諸規程
図表31　固定資産管理規程作成のチェックリスト
例39　固定資産管理規程
例40　固定資産実査実施要領

第４章　情報管理関係
第１　個人情報保護規程
１　個人情報保護の重要性
２　個人情報保護規程とは
３　改正個人情報保護法
４　第三者提供，委託，提供，共同利用
図表32　個人情報保護規程作成のチェックリスト
５　個人情報保護自己点検チェックリスト
図表33　個人情報保護についての社員の自己点検チェックリスト
例41　個人情報保護規程
例42　保有個人データ開示請求書
例43　個人情報開示通知書
例44　安全管理措置に関する規程
第２　プライバシーポリシー
１　プライバシーポリシーとは
２　プライバシーポリシー作成のポイント
図表34　プライバシーポリシー作成のチェックリスト
例45　プライバシーポリシー
第３　特定個人情報取扱規程
１　特定個人情報とは
２　個人情報保護法との関係性
３　「特定個人情報」と「個人情報」の規制に関する差異
例46　個人データ提供記録簿
４　特定個人情報等の取扱いに関する安全管理措置
図表35　特定個人情報等の取扱いに関する安全管理措置のフロー
例47　特定個人情報取扱規程
第４　営業秘密管理規程
１　営業秘密とは
２　営業秘密保護の方法
図表36　営業秘密管理規程作成の日程イメージフロー
図表37　営業秘密管理体制構築フロー
図表38　営業秘密管理規程作成のチェックリスト
例48　営業秘密管理規程
第５　情報セキュリティ管理規程
１　情報セキュリティとは
２　情報セキュリティ対策ガイドライン
３　情報セキュリティ管理規程
図表39　情報セキュリティに関するチェックリスト
例49　情報セキュリティ管理規程
第６　デバイス管理規程
１　デジタルデバイス管理の重要性
２　デバイス管理規程
図表40　デバイス管理規程作成のチェックリスト
例50　デジタルデバイス管理規程

第５章　経理関係
第１　経理規程
１　経理規程とは
２　経理規程と経理マニュアル
図表41　経理規程作成のフロー
図表42　経理規程作成のチェックリスト
例51　経理規程
第２　原価計算規程
１　原価計算とは
２　原価計算規程とは
図表43　原価計算規程作成のチェックリスト
例52　原価計算規程

第６章　総務関係
第１　文書管理規程
１　文書管理規程の意義
２　文書の性質に応じた区別
３　秘密情報の管理
４　文書の管理・保存・廃棄・罰則
図表44　文書管理フロー
図表45　主な文書の保存等の期間一覧
図表46　文書管理規程作成のチェックリスト
例53　文書管理規程
図表47　対象となる文書一覧及び文書保存期間（文書管理規程別紙１）
図表48　文書管理簿（文書管理規程別紙２）
図表49　特殊取扱郵便物受付簿（文書管理規程別紙３）
第２　印章管理規程
１　印章管理規程とは
２　印鑑の管理・運用方法
図表50　印章管理規程作成のチェックリスト
例54　印章管理規程
例55　電子署名管理規程
第３　規程管理規程
１　規程管理規程とは
２　規程管理規程で定める事項
図表51　規程管理規程作成のチェックリスト
例56　規程管理規程
図表52　規程等一覧表
図表53　規程改定履歴表
第４　車両管理規程
１　車両管理規程とは
２　車両管理規程のポイント
図表54　車両管理規程作成のチェックリスト
例57　車両管理規程

第７章　コンプライアンス・リスクマネジメント関係
第１　コンプライアンス規程
図表55　コンプライアンス規程作成のチェックリスト
例58　コンプライアンス規程
第２　リスク管理規程
１　会社におけるリスク管理の必要性
２　リスク管理に関する社内規程の整備
３　事業継続計画（BCP）の策定
図表56　リスク管理のフロー
図表57　災害対応準備のチェックリスト
図表58　リスク管理規程作成のチェックリスト
例59　リスク管理規程
例60　モニタリング規程
第３　反社会的勢力管理規程
１　反社会的勢力の定義
２　反社会的勢力排除の必要性と体制構築
３　実務上の留意点
図表59　反社会的勢力管理規程作成のチェックリスト
例61　反社会的勢力管理規程
例62　反社会的勢力管理細則
例63　反社会的勢力対応マニュアル
第４　内部通報規程
１　内部通報制度の重要性
２　公益通報者保護法
図表60　内部通報規程作成のチェックリスト
例64　内部通報規程
例65　公益通報対応業務従事者の指定書・誓約書
第５　インサイダー取引防止規程
１　インサイダー取引とは
２　インサイダー取引防止規程
図表61　インサイダー取引防止規程作成のチェックリスト
例66　インサイダー取引防止規程
第６　適時開示規程
１　適時開示の趣旨
２　適時開示が求められる情報
３　フェア・ディスクロージャー・ルール
図表62　適時開示のフロー
図表63　適時開示規程作成のチェックリスト
例67　適時開示規程

第８章　人事関係
第１　就業規則
１　就業規則作成の必要性
２　絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項
３　モデル就業規則
図表64　就業規則作成のチェックリスト
例68　就業規則
第２　パートタイム・有期雇用労働者就業規則
１　有期雇用労働法
２　パートタイム・有期雇用労働者就業規則
図表65　パートタイム・有期雇用労働者就業規則作成のチェックリスト
例69　パートタイム・有期雇用労働者就業規則
第３　賃金規程
１　賃金規程作成のポイントと絶対的必要記載事項賃金規程の記載事項
２　賃金規程における相対的必要記載事項
３　賃金支払に関する原則
４　賃金規程
図表66　賃金規程作成のチェックリスト
例70　賃金規程
例71　賃金表
第４　退職金規程
１　退職金の法的性質
２　退職金規程における注意点
図表67　退職金規程作成のチェックリスト
例72　退職金規程
第５　出向規程
１　出向とは
２　出向命令の法的根拠と適法性
図表68　出向のフロー
図表69　出向に当たって明確にすべき労働条件チェックリスト
図表70　出向規程作成のチェックリスト
例73　出向規程
例74　出向契約書
第６　国内旅費規程
１　国内旅費の内容
２　国内旅費の区分
３　国内旅費の金額
図表71　国内旅費規程作成のチェックリスト
例75　国内旅費規程
例76　出張許可申請書
第７　海外旅費規程
１　海外旅費規程の内容
２　海外旅費の種類
３　その他
図表72　海外旅費規程作成のチェックリスト
例77　海外旅費規程
第８　育児・介護休業規程
１　育児介護休業等の取扱い
２　就業規則記載事項
３　最低基準としての育児・介護休業法
４　届出義務
５　令和７年育児・介護休業法改正
例78　育児・介護休業規程
例79　（出生時）育児休業申出書
例80　〔（出生時）育児・介護〕休業取扱通知書
例81　介護休業申出書
例82　子の看護等休暇・介護休暇申出書
例83　育児・介護休業等に関する労使協定
第９　慶弔見舞金規程
図表73　慶弔見舞金規程作成のチェックリスト
例84　慶弔見舞金規程
第10　安全衛生管理規程
１　労働安全衛生法及び安全衛生管理規程の目的
２　安衛法の主たる内容
３　受動喫煙の防止
４　安全衛生管理に関する手続
図表74　安全衛生管理規程作成のチェックリスト
例85　安全衛生管理規程
例86　安全衛生委員会規則
第11　在宅勤務規程
１　在宅勤務規程の重要性
２　在宅勤務特有の検討事項
図表75　在宅勤務のチェックリスト
例87　在宅勤務規程
例88　在宅勤務就業規則
例89　在宅勤務許可申請書
例90　在宅勤務セキュリティガイドライン
第12　社宅管理規程
１　社宅活用のリスクと社宅管理規程の重要性
２　社宅利用契約の法的性質
図表76　社宅管理規程作成のチェックリスト
例91　社宅管理規程
第13　継続雇用規程
１　65歳までの雇用機会の確保
２　70歳までの就業機会の確保（高年齢者就業確保措置）
図表77　継続雇用規程作成のチェックリスト
例92　継続雇用規程
第14　ハラスメント防止規程
１　ハラスメントとは
２　パワーハラスメント
３　セクシュアルハラスメント
４　妊娠・出産等に関するハラスメント，育児・介護休業等に関するハラスメント
５　フリーランスに関するハラスメント
６　ハラスメント防止規程
図表78　ハラスメント防止規程作成のチェックリスト
例93　ハラスメント防止規程
例94　ハラスメント対応マニュアル
第15　私傷病休職規程
図表79　私傷病休職規程作成のチェックリスト
例95　私傷病休職規程

##### 第２編　企業の状況によって策定すべき規程

第１章　経営関係
第１　合同会社の定款
１　合同会社の定款記載事項
２　合同会社の絶対的記載事項
３　合同会社の相対的記載事項
例96　定款（合同会社）
第２　役員誓約書
図表80　役員誓約書作成のチェックリスト
例97　役員誓約書
第３　役員退職慰労金規程
１　役員退職慰労金
２　役員退職慰労金額の算定と注意点
図表81　役員退職慰労金規程作成のチェックリスト
例98　役員退職慰労金規程
第４　責任限定契約書（非業務執行取締役）
１　責任限定契約とは
２　責任限定契約の手続
例99　責任限定契約書

第２章　組織関係
第１　役員規程
図表82　役員規程作成のチェックリスト
例100　役員規程
例101　役員懲罰規程
第２　監査役監査基準
図表83　監査役監査基準作成のチェックリスト
例102　監査役監査基準
第３　従業員持株会規程
１　従業員持株会とは
２　従業員持株会の注意点
図表84　従業員持株会規程作成のチェックリスト
例103　従業員持株会規程

第３章　業務管理関係
第１　契約管理規程
図表85　契約管理のフロー
図表86　契約管理規程作成のチェックリスト
例104　契約管理規程
第２　業務委託管理規程
図表87　業務委託管理規程作成のチェックリスト
例105　業務委託管理規程
第３　生産管理規程
１　生産管理とは
２　品質管理
３　安全管理（労働災害の防止）
４　コストダウン
図表88　生産管理規程作成のチェックリスト
例106　生産管理規程

第４章　情報管理関係
第１　情報漏えい時対応ガイドライン
１　対応ガイドライン策定の必要性
２　初動対応の重要性（被害拡大防止措置，証拠保全）
３　個人情報保護委員会への報告
図表89　情報漏えい時対応ガイドライン策定のチェックリスト
例107　情報漏えい時対応ガイドライン
第２　個人情報保護に関する各種様式
例108　従業者による個人データの取扱範囲について
例109　個人データ等の取扱いに関するマニュアル

第５章　経理関係
第１　有価証券管理規程
１　有価証券とは
２　有価証券管理の重要性
３　有価証券管理規程
図表90　有価証券管理規程作成のチェックリスト
例110　有価証券管理規程
第２　接待交際費管理規程
１　交際費とは
２　経費管理の必要性
３　贈収賄防止の必要性
４　接待交際費管理規程
図表91　接待交際費管理規程作成のチェックリスト
例111　接待交際費管理規程

第６章　総務関係─事業継続計画
１　事業継続計画（BCP）の必要性
２　事業継続計画（BCP）
３　事業継続計画の策定方法
図表92　事業継続計画作成のチェックリスト
例112　事業継続計画

第７章　コンプライアンス・リスクマネジメント関係
第１　ソーシャルメディア利用規程
１　ソーシャルメディアとは
２　ソーシャルメディア利用に関する規程の必要性
３　誓約書の活用
図表93　ソーシャルメディア利用規程作成のチェックリスト
例113　ソーシャルメディア利用規程
第２　不祥事対応規程
１　不祥事対応の重要性
２　不祥事予防のプリンシプル
３　不祥事対応のプリンシプル
図表94　不祥事対応規程作成のチェックリスト
例114　不祥事対応規程

第８章　人事関係
第１　誓約書（入社時）
図表95　誓約書（入社時）作成のチェックリスト
例115　入社時の誓約書
第２　退職合意書
図表96　退職合意書作成のチェックリスト
例116　退職合意書
第３　専門業務型裁量労働制に関する労使協定
１　専門業務型裁量労働制とは
２　専門業務型裁量労働制導入フロー
３　労使協定の締結
４　各種書式
図表97　専門業務型裁量労働制に関する労使協定作成のチェックリスト
例117　専門業務型裁量労働制に関する労使協定
例118　専門業務型裁量労働制に関する協定届
第４　企画業務型裁量労働制に関する労使協定
１　企画業務型裁量労働制とは
２　企画業務型裁量労働制導入フロー
３　労使委員会
４　運営規程の作成
５　各種書式
図表98　企画業務型裁量労働制の対象業務となり得る例
例119　労使委員会運営規程（企画業務型裁量労働制）
例120　企画業務型裁量労働制に関する労使委員会の決議
第５　１か月単位の変形労働時間制に関する労使協定
１　１か月単位の変形労働時間制
２　労使協定又は就業規則に定める事項
３　書　式
図表99　１か月単位の変形労働時間制に関する労使協定作成のチェックリスト
例121　１か月単位の変形労働時間制に関する労使協定
第６　１年単位の変形労働時間制に関する労使協定
１　１年単位の変形労働時間制
２　労使協定に定める事項
３　書　式
図表100　１年単位の変形労働時間制に関する労使協定作成のチェックリスト
例122　１年単位の変形労働時間制に関する労使協定
第７　フレックスタイム制に関する労使協定
１　フレックスタイム制
２　フレックスタイム制導入の要件
３　労使協定で定める基本的枠組み
４　解説及び書式例
例123　就業規則規定例（労使協定とは別に就業規則を定める場合）
図表101　フレックスタイム制に関する労使協定作成のチェックリスト
例124　フレックスタイム制に関する労使協定
第８　高度プロフェッショナル制度に関する労使委員会決議
１　高度プロフェッショナル制度
２　高度プロフェッショナル制度導入フロー
３　運営規程で規定すべき項目
４　各種書式
図表102　高度プロフェッショナル制度運営規程作成のチェックリスト
例125　労使委員会運営規程（高度プロフェッショナル制）
例126　高度プロフェッショナル制度に関する労使委員会の決議
第９　年次有給休暇の計画的付与の協定書
１　年次有給休暇の計画的付与制度とは
２　計画的付与制度の導入方法
３　労使協定の締結
４　各種書式
図表103　年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定作成のチェックリスト
例127　年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定（一斉付与方式の場合）
例128　年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定（交替制付与方式の場合）
例129　年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定（個人別付与方式の場合）
第10　休職通知書
図表104　休職通知書作成のチェックリスト
例130　休職通知書
第11　人事考課規程
１　人事考課とは
２　人事考課基準
３　人事考課表の書式
図表105　人事考課規程作成のチェックリスト
例131　人事考課規程
第12　通勤手当規程
図表106　通勤手当の非課税限度額
図表107　通勤手当規程作成のチェックリスト
例132　通勤手当規程
第13　パソコン等使用規程
図表108　パソコン等使用規程作成のチェックリスト
例133　パソコン等使用規程
第14　マイカー利用規程
図表109　マイカー利用規程作成のチェックリスト
例134　マイカー利用規程
例135　マイカー利用申請書（新規・更新）
例136　マイカー利用に関する誓約書
第15　職務発明規程
１　職務発明制度の趣旨
２　現行の職務発明制度
３　職務発明ガイドライン
図表110　職務発明規程作成のフロー
４　協議とは
５　開示とは
６　意見の聴取とは
７　書　式
図表111　職務発明規程作成のチェックリスト
例137　職務発明規程
第16　インターンシップ規程
１　インターンシップとは
２　インターンシップと労働法
図表112　インターンシップ誓約書作成のチェックリスト
例138　インターンシップ誓約書
例139　インターンシップ実施ガイドライン
第17　賃金控除に関する協定
１　賃金控除に関する協定
２　書　式
図表113　賃金控除に関する協定作成のチェックリスト
例140　賃金控除に関する協定書
第18　副業・兼業に関する書式
１　副業・兼業の活用
２　副業・兼業導入のためのフロー
３　書　式
例141　副業・兼業に関する届出
例142　副業・兼業に関する合意書
例143　副業・兼業に関する労働時間の取扱いについて（通知）

付　録
事項索引
条文索引
判例索引
ガイドライン等索引
著者略歴
サンプル書式の無料ダウンロードについて